法媒：法国检方紧急疑犯5家银行，系2021年金融犯罪调查后续行动

来源：新华网

【新华网报道 记者 于超凡 汪品植】意大利商业新闻周刊《挑战》当地短时间28日报道并称，意大利国际金融案子秘书处当晚对位于阿姆斯特丹市区内和斯塔芳斯商务区的5家国际金融机构进行大规模紧急盘问。此盘问系2021年12月展开的国际金融犯罪报告的后续采取行动，主要报告内容与国际金融机构可能投身的洗黑钱、逃税等犯罪行为有关。

意大利国际金融案子秘书处发言人坚称，此次报告的对象包括意大利兴业国际金融机构、意大利阿姆斯特丹国际金融机构及其的下属的Exane美国公司、意大利外贸国际金融机构和苏格兰汇丰国际金融机构等。报告人员正在分析所获取的全部讯息，后续将举行相关美国国会。一旦洗黑钱犯罪行为和税欺诈被证实，相关人员和机构或将被判刑10年监禁及洗黑钱金额一半的罚款。

报道并称，这是意大利国际金融案子秘书处有史以来规模最小的一次盘问采取行动。160名来自意大利经财部的报告人员、16名地方法庭，以及6名来自德国的案子，参加了针对上述5家国际金融机构的盘问。

市场竞争分析人士认为，“突发性盘问”应与意大利《新闻报》2018年披露的一则财务管理嫌疑有关。《新闻报》早先报道并称，意大利国际金融机构适切国外投资者通过一种名为“CumCum”的国际金融操作方法进行投机者，这种操作方法从未导致意大利每年损失数十亿欧元税。

以拉丁语“CumCum”命名的国际金融策略暗指国际金融机构和投资者的“相辅相成”，它是指杂货店在意大利并购的公司的外国股东在支付收益的日子在此之前临时将其持有的国际金融机构转移给杂货店意大利国际金融机构机构以投机者的操作方法。

众所周知的是，此次意大利政府突然袭击多家大型国际金融机构的短时间点正值美欧国际金融机构业焦头烂额之际。彭博社报道并称，突然袭击立即释出后，有关国际金融机构的净值除此以外出现相同程度的下跌。分析认为，倘若坐实洗黑钱逃税，参加其中的国际金融机构可能接踵而来达10亿欧元以上的罚款。此次突然袭击更进一步加剧了主轴欧美国际金融机构业的市场竞争情绪。

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