上海先惠自动化技术开发股份有限公司2022第一季度报告

系统工程高效率股权有限母公司

该单位：元 币种：总金额 核算特性：未经核算

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母公司高层领导：彭昌平 负责人财务管理工作高层领导：陈益坚 财务管理私人机构高层领导：沈利勤

2022年起首次分派新财务管理准则微调首次分派当年年初借款人之外就其情况

□限于 √不限于

特此日此前

广州先惠系统工程高效率股权有限母公司出资人会

2022年4年底29日

公司股票字符：688155 公司股票简写：先惠高效率 日此前E：2022-046

广州先惠系统工程高效率股权有限母公司

2021年大奖债权人大会决议案日此前

本母公司出资人会及全体出资人尽可能日此前内容可不发挥作用任何事实所述、欺骗性申辩或者根本性遗漏，并对其内容可的主观性、可靠度和连贯性不作为担负起法理责任。

极为重要内容可预设：

● 本次小组会议是不是有被重新考虑修正案：无

一、 小组会议召集和参与就其情况

（一） 债权人大会召集的时长：2022年4年底29日

（二） 债权人大会召集的地点：以通讯设备方法召集

（三） 参与小组会议的普通股债权人、之外提案权债权人、恢复提案权的优先股债权人及其一向有人提案权为数的就其情况：

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（四） 提案方法是不是符合《母诉讼法》及母公司章程的规范，大会主一向就其情况等。

鉴于传染病防控要求，本次债权人大会召集地点所在区域实行封闭管理，因此广州先惠系统工程高效率股权有限母公司2021年大奖债权人大会以通讯设备方法召集，并以现场选出和网络选出结合的方法审定全部修正案。本次债权人大会由出资人长彭昌平主一向，本次小组会议的召集、召集及提案方法符合《母诉讼法》《广州公司股票交易所科创板股权上市比赛规则》及《母公司章程》的规范。

（五） 母公司出资人、代表人和出资人会主任的参与就其情况

1、 母公司在任出资人9人，参与9人；

2、 母公司在任代表人3人，参与3人；

3、 出资人会主任何佳川友人参与了本次小组会议；母公司其他高管与会了本次小组会议。

因传染病防控要求，母公司出资人、代表人、高级高层通过视频小组会议方法积极参与了本次小组会议。广州市广发检察官事务所通过视频小组会议方法对本次债权人大会开展了铭记，并出具了法理看法书。

二、 修正案审定就其情况

（一） 非累积选出修正案

1、 修正案旧名：《关于母公司2021年大奖调查结果及摘录的修正案》

审定结果：通过

提案就其情况：

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2、 修正案旧名：《关于母公司2021大奖出资人会工作调查结果的修正案》

审定结果：通过

提案就其情况：

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3、 修正案旧名：《关于母公司2021大奖出资人工作调查结果的修正案》

审定结果：通过

提案就其情况：

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4、 修正案旧名：《关于母公司2021大奖财务决算调查结果的修正案》

审定结果：通过

提案就其情况：

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5、 修正案旧名：《关于母公司2021大奖利润分配应急的修正案》

审定结果：通过

提案就其情况：

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6、 修正案旧名：《关于认定母公司2021大奖出资人退休金就其情况的修正案》

审定结果：通过

提案就其情况：

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7、 修正案旧名：《关于认定母公司2021大奖代表人退休金就其情况的修正案》

审定结果：通过

提案就其情况：

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8、 修正案旧名：《关于增订〈母公司章程〉等母公司管治制度的修正案》

审定结果：通过

提案就其情况：

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（二） 累积选出修正案提案就其情况

1、 关于出资人会补选暨奖提名第三届出资人会非分立出资人当选者的修正案

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2、 关于出资人会补选暨奖提名第三届出资人会分立出资人当选者的修正案

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3、 关于出资人补选暨奖提名第三届出资人非职工代表代表人当选者的修正案

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（三） 涉及根本性要点，应该详述5%请注意债权人的提案就其情况

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（四） 关于修正案提案的有关就其情况详述

1、修正案8为之外决议案要点，从未参与本次债权人大会的债权人（还包括债权人代理人）所一向提案权股权多达的三分之二以上提案通过;其他修正案为普通决议案修正案，由参与本次债权人大会的债权人所一向提案股权多达的二分之一以上提案通过。

2、修正案5、6、9、10对中所小融资开展了之外计票。

三、 检察官铭记就其情况

1、 本次债权人大会铭记的检察官事务所：广州市广发检察官事务所

检察官：朱萱、许明年底

2、 检察官铭记结论看法：

母公司2021年大奖债权人大会的召集、召集程序符合《母诉讼法》《债权人大会比赛规则》等法理条例、其他规范性文件及《母公司章程》的规范，小组会议召集人及参与小组会议部门的豁免合法有效，小组会议的提案程序、提案结果合法有效。

特此日此前。

广州先惠系统工程高效率股权有限母公司出资人会

2022年4年底30日

公司股票字符：688155 公司股票简写：先惠高效率 日此前E：2022-045

广州先惠系统工程高效率股权有限母公司

关于暂定母公司合资公司、增订母公司

章程并试办自营暂定核发的日此前

本母公司出资人会及全体出资人尽可能本日此前内容可不发挥作用任何事实所述、欺骗性申辩或者根本性遗漏，并对其内容可的主观性、可靠度和连贯性不作为担负起法理责任。

广州先惠系统工程高效率股权有限母公司（请注意简写“母公司”）于2022年4年底29日召集第二届出资人会第三十五次小组会议，审定通过了《关于暂定母公司合资公司及增订〈母公司章程〉的修正案》，该要点从未母公司2021年第三次临时债权人大会准许出资人会试办，无即可旋即审批母公司债权人大会审定，现将之外内容可日此前如下：

一、暂定母公司合资公司的之外就其情况

鉴于母公司2021年比如说股权无疑计划案首次表彰外第一个不属于期的不属于条件从未促成，母公司因本次比如说股权不属于升级的股权为数为340,100股，年末2022年4年底21日在中所国核发结算股份公司母公司广州分母公司完成不属于核发，并于2022年4年底27日上市流通。本次不属于使母公司总股本从7,598.8036万股增加至7,632.8136万股，母公司合资公司暂定为总金额7,632.8136万元。

二、增订《母公司章程》及试办自营暂定核发的之外就其情况

鉴于上述增加合资公司的基本上就其情况，根据《中所华人民共和国母诉讼法》《中所华人民共和国公司股票法》《广州公司股票交易所科创板股权上市比赛规则》等有关法理、条例的规范，母公司拟对《母公司章程》的之外法案开展增订，就其增订内容可如下：

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除上述法案改写外，《母公司章程》其他法案基本，以自营核发行政私人机构再一批准后的内容可略有不同，增订后的《母公司章程》将于随即在广州公司股票交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此日此前。

广州先惠系统工程高效率股权有限母公司出资人会

2022年4年底30日

广州先惠系统工程高效率股权有限母公司

公司股票字符：688155 公司股票简写：先惠高效率

2022

第三3集调查结果

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